专注金融科技与创新

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集资诈骗案中,如何为不设资金池、不自融的网贷中介平台进行辩护?

文/曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广强律师事务所合伙人暨非法集资犯罪辩护与研究中心主任;卢捷培,广强律所非法集资犯罪辩护与研究中心研究员 在司法实务中,部分非法集资案件,是以集资诈骗罪定罪。在一...

1天前 曾杰律师 | 广强律师事务所

美国夏威夷政府推出数字货币交易监管沙盒计划

2020年3月17日,美国夏威夷州商务与消费事务部、金融机构部和夏威夷技术开发公司联合宣布,推出一项名为“数字货币创新实验室”(Digital Currency Innovation Lab)的监管沙盒计划。该计划为期两年,202...

2天前 State of Hawaii | STATE OF HAWAII

又一省宣布取缔辖内所有存量P2P平台

3月17日,吉林省地方金融监管局官网发布吉林省网贷机构取缔公告,宣布对吉林省纳入整治范围的14家存量网贷机构全部予以取缔。至此,全国已有12个省市公开通报取缔辖内所有P2P网贷机构。 在公告中,吉林省...

03-18 网贷之家

津巴布韦宣布推出监管沙盒,非洲金融监管创新再添一员

2020年3月13日,一场名为“繁荣经济论坛”(Sound Prosperity Economic Forum)在津巴布韦西南部城市布拉瓦约举行。津巴布韦储备银行(Reserve Bank of Zimbabwe,简称RBZ)金融市场与支付系统副主任Jos...

03-17 高旭 | PINDULA NEWS

又一省取缔P2P:19家平台已于年初停标、退出

3月15日,陕西省地方金融监督管理局在官方微信公号发布网络借贷行业风险提示函。风险提示函内容提及,截至目前,注册在该省的19家网贷机构均未完全符合“一个办法三个指引”要求,并均未通过省互金整治办和...

03-16 网贷之家

FCA警告投资者不要参与新冠病毒相关加密货币投资

近日,英国金融行为管理局(FCA)在官网发布警告,呼吁投资者不要参与新冠病毒相关的加密货币投资。文件指出,随着新冠疫情在全球不断蔓延,不少犯罪贩子开始趁机以保险、养老金和高回报投资等模式进行诈骗...

03-16 Alex Hamilton | FINTECH FUTURES

纽约州金融服务部要求虚拟货币机构制定新冠疫情应急计划

2020年3月10日,美国纽约州金融服务部(Department of Financial Services,后文简称DFS)研究与创新执行副主管Matthew Homer代表该机构,致信在纽约州从事虚拟货币业务机构的负责人。 信中指出,目前新...

03-16 Matthew Homer | DEPARTMENT OF FINANCIA

FCA:浅谈数字资产与英美监管差异

2020年3月6日,英国金融管理局(FCA)零售与监管调查负责人Therese Chambers出席了在纽约大学法学院召开的一次会议,并就数字资产与金融犯罪监管发表了专题演讲。 她表示,此前出现的许多数字货币,比如H...

03-13 Therese Chambers | FCA

大趋势无法逆转:被新冠疫情加速的云计算

在新冠疫情期间,很多产业受到了很大的冲击,也有一些产业获得了正向的促进,例如医疗健康产业就得到了国家的极大重视。除此以外,科技也是受正向促进的产业,其中包括远程办公、在线教育等在新冠疫情中对社...

03-13 钛资本 | 钛资本

美议员提议颁布《抗击冠状病毒众筹法》,推动疫苗研发

近日,美国众议院金融服务委员会高级成员Patrick McHenry提交了一份名为《抗击冠状病毒众筹法》的提案,希望为成功研发新冠病毒疫苗并将新冠肺炎致死率降低50%以上的机构众筹10亿美元奖金。此外提案还建议...

03-13 JD Alois | CROWDFUND INSIDER

英格兰银行再度发声,英国央行数字货币是否又有新动向?

2020年3月12日,英格兰银行发布了一份名为《央行数字货币:机遇、挑战与设计》(Central Bank Digital Currency:Opportunities, challenges and design)的讨论文件。 文件指出,中央银行数字货币(C...

03-13 Bank of England | BANK OF ENDLAND

美国国税局举行虚拟货币峰会,或将影响未来税收指南

2020年3月3日星期二,美国国税局(IRS)在华盛顿特区的国税局总部举行了仅向受邀者开放的虚拟货币峰会。受邀者包括加密社区中的利益相关者,例如交易所、加密税务软件公司、税务从业者、加密倡导团体。该峰...

03-12 区块科技研究与监管

熔断!美股金科企业如何面对内忧外患?

疫情期间,国内赴美上市的金融科技企业高管不断有电话和微信联络,大家担心的点有相似之处。 又逢历史上第二次美股熔断,朋友圈一片哀嚎,本来寄希望于有资金实力和上市背景撑腰的金科企业更是遭遇“连夜雨...

03-10 肖飒 | 大成律师事务所

美议员提出新加密货币法案,建议明确监管机构责任

2020年3月9日,美国国会议员Paul Gosar提交一份名为《2020年加密货币法案》的提案,旨在实现各种数字资产的明确性和合法性。提案将数字资产分为加密商品、加密货币和加密证券三个类别,建议分别由美国商品...

03-10 Kollen Post | 巴比特资讯

日本央行副行长:央行数字货币不会给发达国家带来明显效益

近日,日本央行副行长Masayoshi Amamiya在出席国际结算银行未来支付论坛时表示,日本等发达经济体拥有完善的货币系统和支付结算体系,因此央行数字货币(后文简称CBDC)不会带来太大帮助,但是这种新型货币...

03-09 Omar Faridi | CROWDFUND INSIDER

又一省全面取缔P2P:辖内21家平台均未通过验收

又一省级行政区域明确全面清退P2P。 近日,内蒙古自治区人民政府金融工作办公室发布“网络借贷行业风险提示函”显示,按照国家统一部署,持续开展网络借贷(简称网贷)风险专项整治。截至目前,注册在该区的...

03-06 金融虎 | 金融虎

重磅!印度加密货币禁令被最高法院裁决违宪

2020年3月4日对于印度加密社区来说是具有历史意义的一天。就在这一天,印度最高法院终于对该国中央银行印度储备银行(RBI)的加密货币禁令的案件作出了裁决。 该法院裁定,2018年4月6日的印度储备银行通函...

03-05 Kevin Helms | 巴比特资讯

P2P全球「阵亡」

P2P正在全球范围内「阵亡」。 2月19日,美国最大的P2P平台Lending Club发布2019年财报。财报显示,Lending Club已签署最终协议,将以1.85亿美元的现金和股票收购一家位于波士顿的在线银行Radius Bancorp...

03-05 洪偌馨 | 馨金融

印度最高法院今日将就央行禁止银行加密业务作出裁决

印度最高法院将于今日就反对印度央行(RBI)2018年禁止银行交易加密货币的通告做出判决。此前,包括加密货币交易所以及其他一些机构在内的印度互联网和移动协会成员曾与印度最高法院接触,反对2018年印度央...

03-04 Business Standard | 巴比特资讯

Libra计划有所改变,Facebook可能考虑支持央行数字货币

2019年6月,Facebook宣布推出Libra稳定币计划。该计划主要包括两个部分,首先是一种名为Libra的代币,基本原理与比特币近似,但是稳定性更强、波动性更低;其次是一个区块链网络,用作Libra代币的技术基础...

03-04 Nick Statt | THE VERGE

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